近日，青海省海东市中级人民法院召开新闻发布会，通报海东市两级法院开展打击治理帮助信息网络犯罪活动工作成效，并发布帮助信息网络犯罪活动罪和关联掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪典型案例。
近日，笔者对相关案例进行梳理，以期通过以案释法，揭示电信网络诈骗犯罪的作案手法，增强广大群众的防范意识，同时提醒广大年轻人保护好个人信息，理性对待兼职活动，不参与买卖“两卡”、帮助资金结算等任何与“两卡”相关的兼职活动，防止成为帮信犯罪案件的“工具人”。
充当电诈通讯中介
屡教不改获刑罚金
2023年5月，张某因非法出租、出借电话卡为电信网络诈骗活动提供帮助，被公安机关行政处罚。同年6月至7月，张某为获取非法利益，在明知诈骗分子用电话卡拨打诈骗电话的情况下，仍为其提供“手机口”帮助通讯传输。诈骗分子利用张某提供的手机与电话卡，通过远程控制软件向被害人拨打诈骗电话。经国家反诈大数据平台核查，张某的犯罪行为串并涂某某被诈骗37万余元案。
海东市乐都区人民法院认为，被告人张某两年内曾因帮助他人实施电信网络诈骗活动被行政处罚，后又为牟取非法利益，在明知他人利用信息网络实施诈骗犯罪活动的情况下，仍提供电话卡帮助拨打诈骗电话，致使被害人遭受经济损失，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。考虑到张某有自首、认罪认罚等情节，判处张某有期徒刑六个月，并处罚金4000元。
海东中院副院长韩如龙表示，本案系以“手机口”帮助电诈分子拨打诈骗电话的典型案件，犯罪方式为通过手机对录线将两部手机链接，其中一部手机用作拨打诈骗电话，另一部手机转拨被害人号码，同时打开两部手机免提实现电诈分子与被害人实时通话，可起到掩盖号码归属地作用。张某所实施的“手机口”帮助，其实质为诈骗分子与被害人之间充当“通讯中介”角色。
现阶段，电信网络诈骗犯罪手段多样，韩如龙提醒，除了预防外地号码，“本地来电”也可能是诈骗电话，切勿轻信被骗。同时也告诫妄图非法牟利者，出租、出借、出售“两卡”或协助诈骗分子架设“手机口”，充当诈骗分子实施犯罪的“爪牙”，同样难逃罪责。
使用设备转化信号
帮助诈骗构成犯罪
2023年7月，王某与吕某某登记入住陕西省某宾馆，将通过邮寄获取的VoIP设备连接至宾馆房间内固定电话线，为他人犯罪提供通信传输技术支持，二人就此分别获利2000余元、500元。同日，杨某登记入住另一家宾馆，将从该宾馆对面马路边树底下取到的VoIP设备连接至宾馆房间内固定电话线，未获得报酬。三人于当日被当地公安机关抓获并行政处罚。
同年8月，王某、吕某某、杨某登记入住海东市民和县某宾馆，将王某从甘肃省兰州市火车站附近垃圾桶旁边取到的VoIP设备分别连接至两房间内固定电话线，三人各获利700余元。当日，吕某某、杨某被民和县公安机关抓获，王某在逃。王某在逃期间通过他人登记入住陕西省某宾馆，再次连接VoIP设备，获利600元，后被当地公安机关抓获并行政处罚。
民和县人民法院认为，被告人王某、吕某某、杨某两年内曾因帮助信息网络犯罪活动受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动，情节严重，遂以帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处三被告人有期徒刑八个月至十个月不等刑期，并处罚金。追缴三被告人违法所得，依法没收作案工具。
韩如龙介绍说，VoIP设备能将传统电话信号转化为网络信号，藏匿在境外的电信网络诈骗团伙通过远程操控的方式，使用搭建在境内的VoIP设备向受害人拨打电话，不仅褪去了“00”开头的境外电话外衣，降低被害人的防范意识，还能帮助诈骗分子隐藏身份、逃避打击，实现人机分离。韩如龙提醒，切莫受到“高薪”蒙骗，如果发现有人使用VoIP设备，应立即报警。
人脸识别帮助转赃
积极退赔获判缓刑
2023年2月，祝某、杨某明知他人可能利用其提供的银行卡、网银账号等转移违法犯罪所得，仍以牟利为目的，经朋友介绍前往福建省宁德市，为他人提供名下银行卡、网银账户、身份证等，并多次提供刷脸认证帮助接收、转移电信诈骗赃款。其中，祝某名下银行卡内流入不明资金共计40万余元，转出39万余元，其中12.4万余元经查证系涉诈骗资金，祝某网银账户内转入的涉案资金6.09万余元被限制支付，祝某因此获利5700元。杨某名下银行卡内流入不明资金共计45万余元，转出42万余元，其中11万余元经查证系涉诈骗资金，杨某因此获利1.4万元。
案发后，祝某主动退缴赃款5700元，自愿退赔涉诈资金6.4万余元，并预缴罚金5000元；杨某主动退缴赃款1.4万元，自愿退赔涉诈资金11万余元，并预缴罚金5000元。
乐都区人民法院认为，被告人祝某、杨某明知他人实施信息网络犯罪，仍提供银行卡、手机银行、网银账号等，以人脸识别等方式帮助接收并转移赃款，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。鉴于二人有自首，主动退缴赃款，积极预缴罚金，自愿退赔涉诈资金等情节，遂依法判处被告人祝某有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金5000元；判处被告人杨某有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。
（徐鹏）
